永續治理
公司治理架構
公司治理架構圖
信紘科重視公司治理，依法令規定建置公司治理架構與執行實務，以保障股東權益、強化董事會職能、落實審計委員會及薪酬委員會等功能性委員會之功能，並提升公司營運成果及實現企業永續經營之理念。信紘科亦於2023年3月20日經董事會通過設置公司治理主管一職，依法辦理董事會及股東會之相關事宜，其他公司治理情形請詳2024年股東會年報或信紘科官網投資人專區。
註：因信紘科於 2025 年 4 月進行組織調整，故上圖已更新為 2025 年之組織架構；惟本報告書揭露內容仍以 2024 年度之組織情形為主。
董事會及委員會組成
信紘科董事會為信紘科最高治理單位，直接參與監督及管理信紘科在經濟、環境和社會主題之表現及風險管理，並做出最終決策。董事會於決議重要事項時，會考量經濟、環境與社會主題及其衝擊、風險和機會，並蒐集利害關係人之意見。利害關係人議合情況請見本報告書第一章節。永續發展推動小組制定永續政策，須於每年董事會會議報告信紘科的經濟、環境與人群衝擊的管理情況。
此外，信紘科設有審計委員會、薪酬委員會，加強公司治理之落實，並依據《公司法》第 192-1 條採候選人提名制度，持有信紘科已發行股份總數 1% 以上股份之股東，得向信紘科提出候選人名單，並於股東常會中由股東進行投票選舉。信紘科亦建立《董事選舉辦法》及《公司治理實務守則》，明定董事會成員組成應考量多元性，包含性別、年齡、國籍、文化等基本條件，以及獨立性、專業知識、背景及產業經歷等。
註1：本公司第十屆董事會原由九位董事組成 ( 包含四位獨立董事 )，其中獨立董事蘇靖棋於 2025 年 2 月 18 日辭任，故現為八位董事。
註2：信紘科《董事會議事規則》中訂有董事利益迴避制度，避免及減緩治理單位兼任管理階層之利益衝突。為強化董事會獨立性並因應組織調整與關鍵職務永續發展，自 2025 年起信紘科董事長簡士堡卸任總經理職務，並採總經理輪值制度，每任任期一年。首任輪值總經理由王怡文擔任，任期為 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
董事會多元性
信紘科董事會成員是根據公司運作、營運型態及發展需求選任，均在各領域有不同專長。董事組成具備多元背景，囊括：金融業務、資訊科技等不同產業經驗、學術等專業背景，並考量了性別、年齡、國籍等多元文化組成。為強化公司治理並促進董事會組成與結構健全發展，信紘科於2021年8月11日董事
會通過訂定《公司治理實務守則》，落實董事會成員多元化情形如下：
利益衝突及迴避
信紘科依據《公司法》第 206 條之規定，於《董事會議事規則》中明文規定，若董事對於會議之事項，與其自身或其代表之法人有利害關係時，如：涉及擔任信紘科經理人或子公司董監事派任、涉及解除競業責任等，應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容，並不得加入討論及表決以進行迴避，亦不得代理其他董事行使表決權。董事會成員及其利益迴避情形（包含董事會日期、應迴避董事、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形），請詳2024年股東會年報。
此外，為了落實執行信紘科及子公司對利害關係人交易相關規範，以公司利益為優先並確保公平交易原則，避免圖私利之機會，信紘科施行利害關係議案迴避機制，請詳2024年股東會年報。
董事進修與績效評估
為增進董事專業知識及落實公司治理，信紘科每年依據產業特性、公司發展策略、董事之學經歷背景等，安排董事進修公司治理、經濟、環境、社會等各方面議題之專業課程。2024 年信紘科董事進修公司治理相關情形 100% 符合董監事進修時數及進修要點，進修情形請詳 2024 年股東會年報。
董事會績效評估每年執行一次。衡量項目包含五大面向：「對公司營運之參與程度」、「提升董事會決策品質」、「董事會組成與結構」、「董事之選任及持續進修」、「內部控制」，評估指標共計 44 項，整體平均分數為 4.85（滿分 5 分），顯示董事會運作良好。此外信紘科亦有「董事成員績效評估」、「功能性委員會績效評估」等針對董事及功能性委員會之評估方式，請詳 2024 年股東會年報。信紘科目前尚無委託外部獨立機構執行董事會績效評估。
最高治理單位和高階管理階層的薪酬政策
信紘科董事之報酬係依據公司章程支付酬金，且於決議其薪資報酬時亦會將績效評估結果納入考量。高階管理階層之薪酬係由薪酬委員會審議後經董事會核准通過，於評估其薪酬時亦與績效連結，並評估其績效達成率以作為薪酬評量之依據，部分績效與 ESG 相關，例如：循環經濟、能源管理與碳排放，2024年信紘科亦聘請薪資顧問協助參與薪酬制度的制定與優化。董事會及高階管理階層之薪酬、獎金、離職金、退休金等資訊，請詳2024年股東會年報之章節參：董事、總經理及副總經理與經理人之酬金。